吉隆坡，8月16日——马来西亚高等法院今天开始审理案件，马来西亚国家银行(BNM)在2015年接到外国当局的举报后才意识到，马来西亚发展有限公司(1MDB)在2009年向一个错误的公司账户汇款7亿美元，而该公司现在被认为是刘特佐的好星有限公司。
前国家银行行长丹斯里拿提阿赫达阿齐兹在前首相拿督斯里纳吉关于一马公司22.8亿令吉资金的审判中作为第46位控方证人作证，他表示，这一发现是在多年后才揭露的，因为调查此类事件需要时间。
泽蒂还提到，一马公司在2009年提供了关于银行账户实际所有人的虚假信息，声称将收到一马公司7亿美元的银行账户是合资公司的子公司。
她进一步指出，国家银行的职责——与世界上其他中央银行相同——并不是审查每一笔交易，因为当时马来西亚每天的交易额约为120亿美元，而个人银行或金融机构——例如德意志银行——的职责是在处理客户交易时进行尽职调查和检查。
2009年，国行批准了一马公司的申请，将10亿美元从马来西亚转出，用于一马公司与沙特石油公司之间的所谓“投资”，但一马公司最终在2009年9月30日将这笔钱转到两个不同的银行账户:7亿美元转到Good Star Limited的RBS Coutts账户，3亿美元转到合资公司摩根大通的账户。德意志银行是处理这7亿美元转账的银行。
纳吉布的首席辩护律师丹斯里·穆罕默德·沙菲·阿卜杜拉今天问道:“所以你会同意，你所有的当局在7年后才意识到这笔钱流向了刘特佐，一个错误的实体?”
泽蒂回答说:“没错。”
当Shafee暗示这是一个“非常长的时间”来发现7亿美元被发送到错误的实体时，Zeti表示:“这并不罕见，世界各地的监管机构和金融情报部门告诉我，发现这类案件通常需要几年的时间。”
当被问及是谁最终在2015年发现了这一点时，Zeti表示，这是来自全球监管机构的共同努力，以及国行自身和国行独立部门金融情报部门通过内部调查追踪资金来源进行的调查。
在1MDB不配合的情况下，蔡蒂表示，鉴于马来西亚金融系统的日交易额当时已接近180亿美元，金融情报组进行了漫长的追踪资金踪迹的过程。
早些时候，泽蒂表示，国行在2009年并不知道收到7亿美元的RBS Coutts账户是Good Star的账户，直到2015年3月20日，国行对大马银行和德意志银行进行了现场检查，才发现这笔钱进入了Good Star。
她说:“即使在那时，也必须确认Good Star的所有者是谁，随后收到的信息显示，Good Star并非由沙特石油合资企业的子公司所有。”
Zeti拒绝了Shafee的建议，即国行可以在2009年9月30日交易前一天找到谁拥有RBS Coutts账户，称这是因为银行账户位于另一个国家，“需要时间找出谁是该账户的受益所有人”。
Zeti表示，即使国行有怀疑，并通过国际银行系统询问谁拥有RBS Coutts银行账户，也可能需要“数周或数月”才能得到答复，因为这相当于调查。
她还指出，国家银行的职责不是对个人交易进行这样的检查，只有在进行调查时才会介入:“在一天内，在那个重要的时间里，汇款和流入和流出的每日营业额为120亿美元，因此国家银行不会对个人交易进行尽职调查。按照世界各地的要求，个人交易都是由金融机构完成的，所以你不能说这是中央银行的责任，因为中央银行的职能不是在每天进行120亿美元的交易时检查每笔交易。”
沙菲表示，没有书面证据表明纳吉曾指示国家银行或德意志银行的任何官员支付7亿美元，而泽蒂也同意这并没有“出现在书面上”。
沙菲接着问纳吉布是否有任何口头指示，泽蒂回答说:“在那个关键时刻，我们无法知道。”
当沙菲问道:“现在怎么办?”，泽蒂说:“我们无法知道幕后发生了什么。”
Zeti证实，德意志银行本身无法直接询问RBS Coutts谁是收到7亿美元的账户的所有者，因为其他金融机构不会透露此类信息，而这些信息必须来自国行。
对于2009年9月一马公司声称用于“投资”的7亿美元转账，泽蒂说国行确实在2010年8月向一马公司询问了这笔投资的状况，但一马公司无法提供任何令人满意的答案，并向一马公司发送了几封电子邮件和信件，询问这笔投资的状况，但该公司没有提供任何信息。
她说，这就是为什么国家银行拒绝了一马公司2014年的申请，要求支付更多的钱，并“停止这个计划”，她说:“所以不是国家银行没有做任何事情，我们无法从一马公司获得任何信息，他们的债务不断增加，因此中央银行拒绝了申请。”
作为国行标准程序的一部分，国行官员在2010年8月6日与一马公司官员会面，包括一马公司当时的首席财务官拉迪·莫哈末，以检查2009年9月汇出的7亿美元的状况，这是根据国行批准检查公司是否使用了汇出马来西亚的资金。
根据给她看的2010年会议记录，泽蒂证实，拉迪没有告诉国行官员，那7亿美元已经流向了刘特佐的好星。
当被沙菲问及纳吉布是否试图破坏这次会议时，泽蒂说:“据我所知没有。”
在2009年9月转账7亿美元时，收到7亿美元的RBS Coutts账户只知道其账号11116073，而不是其受益所有人Good Star Limited的名字，因为1MDB在指示德意志银行进行交易时遗漏了该账户的名称。
泽蒂同意沙菲的说法，即事后看来，一马公司故意省略好星的名字，这样国行和德意志银行就不会知道一马公司7亿美元的受益人的名字。
Zeti还提到了德意志银行内部以及德意志银行与1MDB官员之间的电子邮件往来，这些电子邮件都是在2009年10月1日和10月2日发送的。
在其中一封电子邮件中，德意志银行(M)有限公司的前董事总经理(全球市场公司销售主管)Jacqueline Ho于2009年10月2日告诉1MDB官员Casey Tang和Datuk Shahrol Azral Ibrahim Halmi, RBS Coutts要求披露7亿美元收款人的姓名，并表示德意志银行等待1MDB的指示，以决定是否披露受益人的姓名和地址。
Shahrol Azral当时是1MDB的首席执行官，他在2009年10月2日回复了一封电子邮件，要求德意志银行公布2009年9月30日支付的7亿美元是给受益人Good Star的信息。
沙菲:沙赫罗尔第一次说，是在10月2日，就在交易后几天，受益人是Good Star, Good Star由沙特石油国际有限公司100%拥有，沙赫罗尔提供的信息完全是谎言，这使得欺诈行为得以存在。这就是你要起诉的人吗?
泽:是的。
Shafee还向Zeti展示了德意志银行内部另一封名为“1MDB受益人变更”的电子邮件，其中指出Shahrol Azral已与沙特石油公司核实，并回复说7亿美元的受益人是沙特石油公司的子公司Good Star。
泽蒂证实，国行没有就7亿美元的转账对德意志银行进行处罚或征收附加费，因为后者没有过错，并表示是一马公司提供了虚假信息。
她还表示，德意志银行跟进并询问了1MDB关于RBS Coutts账户的情况，德意志银行被告知该账户是合资企业的子公司，但转账的目的仍未改变。
沙罗尔·阿兹拉尔是纳吉一马公司审判的第9位控方证人，他之前作证说，他在2009年9月30日突然收到一封来自沙特石油国际(PSI)律师的电子邮件，要求一马公司将10亿美元转入两个新的银行账户(3亿美元转入摩根大通账户，7亿美元转入苏格兰皇家银行账户)。
沙罗尔·阿兹拉尔曾表示，PSI的律师事务所提供了两个银行账号，但没有提供账户持有人的姓名，他随后给刘特佐发了短信，刘特佐告诉他，RBS Coutts账户属于Good Star Limited。
纳吉布一马公司案的审讯今天下午恢复，法官拿督科林·劳伦斯·塞奎拉将出庭。
下午晚些时候，当沙菲问及7亿美元是否没有进入纳吉的账户时，泽蒂回答说:“我不能确认。”
明天，希塞拉预计将听取纳吉的申请，要求他回避并不再继续审理一马公司的审判。
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